Antiriclaggio: quando un agente immobiliare deve segnalare un’operazione sospetta?
Domanda: un agente immobiliare è obbligato a segnalare un cliente alle autorità? La risposta è sì, ma non perché il cliente abbia necessariamente commesso un reato. La legge impone agli agenti immobiliari di rispettare precisi obblighi in materia di antiriciclaggio. Questo significa che, durante una compravendita, siamo chiamati a valutare se un’operazione appare coerente oppure…